موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۲۲۸۸۱۹۵۱

جرم پولشویی چیست؟

پولشویی عبارتست از هر نوع عمل يا اقدام به عمل برای مخفی ‌نمودن يا تغيير ظاهر هويت عوايد نامشروع يا غير قانونی به ‌طوری كه وانمود شود از منابع قانونی يا مشروع حاصل گرديده است.
به ‌عبارت دقیق تر پولشویی اقدامات بزهكارانه ‌ای است كه منشاء آن قاچاق مواد مخدر، ساخت، تهيه و فروش مشروبات الكلی، قاچاق كالا و ارز، رانت ‌خواری، اخاذی، آدم ‌ربايی، دائر كردن مراكز فساد و فحشاء، اختلاس و ارتشاء، كلاهبرداری، فعاليت ‌های خرابكارانه، تقلب در امور مالی، ثروت و درآمدهای ناشی از فرار مالياتی، منابع جاسوسی، گروگانگيری، قمار، سرقت، قاچاق كالاهای عتيقه و آثار باستانی است كه طی فرآيندي با هدف تغيير ظاهر عوايد حاصل از اقدامات و فعاليت ‌های غيرقانونی و فرار از پيگردهای قانونی و پنهان‌ نگه ‌داشتن منشأ پول يا دارایی، از آن به ‌عنوان پولی پاک، قانونی و مشروع استفاده نموده و وارد چرخه اقتصادی می‌گردد.

logo-samandehi