موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۲۲۸۸۱۹۵۱

دادسرای جرائم پولی و بانکی

مطابق قانون و با تصویب ریاست محترم قوه قضاییه، دادسرای جرائم پولی و بانکی ، افتتاح و در تهران آغاز به کار کرد.

از دیگر دادسراهای تخصصی می توان به دادسرای روحانیت، دادسرای نظامی، دادسرای اطفال، دادسرای کارکنان دولت، دادسرای جرائم پزشکی، دادسرای جرائم رایانه ‌ای، دادسرای امنیت نام برد.

مفتخریم به صورت تخصصی نسبت به بررسی موضوعات حقوقی مخصوصاً جرائم پولی و بانکی، اقدام به ارائه مشاوره می نماییم.

صلاحیت و وظایف دادسرای جرائم پولی و بانکی از جمله مباحث مطروح در این مقاله است، که توسط وکیل متخصص در گروه وکلای نستوه به رشته تحریر درآمده است.

مواردی که در خصوص جرائم پولی و بانکی می بایست مد نظر قرار دهید عبارت است از

  • جرائم پولی و بانکی چیست؟
  • رسیدگی در دادسرای پولی و بانکی چگونه است؟
  • بهترین وکیل دادسرای جرائم پولی و بانکی کیست؟
  • شرایط دفاع در پرونده جرائم پولی و بانکی چگونه است؟

پولشویی از مهمترین جرائم مطرح در دادسرای پولی و بانکی می‌ باشد.

جرائم مطروحه در دادسرای پولی و بانکی از جمله جرائم اقتصادی به حساب می آید.

دادسرای پولی و بانکی با جرائمی از قبیل جرائم ارزی، جرائم مربوط به بورس، جرائم بیمه و جرائم مالیاتی در ارتباط است.

به طورکلی جرائمی که در دادسرای پولی و بانکی می تواند طرح گردد عبارت است از دریافت وام های کلان از بانک ها با بهره اندک و از طریق جعل اسناد، کسب اعتبار اسنادی خلاف اسناد واردات و صادرات و گشایش اعتبارات اسنادی، استفاده غیرقانونی از اعتبارات اخذ شده در محلی غیر از محل تصویب آن، دسیسه و تقلب در معاملات بورس، تبانی و تقلب در توزیع ارز دولتی در صرافی ها، خرید و فروش ارز خارجی بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی، تاسیس و تشکیل بانک یا موسسه اعتباری، تعاونی مالی یا پولی بدون مجوز رسمی از بانک مرکزی و همچنین جابجایی غیرمجاز سرمایه های بانک‌ها و موئسسات اعتباری مجاز تحت نظر بانک مرکزی به نام اشخاص ثالث می تواند از مهمترین جرائم پولی و بانکی مطروحه در دادسرای جرائم پولی و بانکی باشد.

دادسرای پولی و بانکی کجاست؟

دادسرای پولی و بانکی که با توجه به نیاز جامعه و تصویب قانونگذار تشکیل شده است و به دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پولی و بانکی نیز شهرت دارد در تهران- خیابان فاطمی واقع شده است و این دادسرا تنها دادسرایی است که به صورت تخصصی به جرائم پولی و بانکی رسیدگی می نماید.

طرح شکایت در دادسرای پولی و بانکی چگونه است؟

برای طرح دعوی در دادسرای پولی و بانکی می بایست اقدام به طرح شکایت نمایید.

شکواییه می بایست کتبی و مستند به مواردی باشد که اثبات کننده ادعای شاکی باشد.

در شکواییه مشخصات شاکی و مشتکی عنه، عنوان مجرمانه و تاریخ وقوع جرم قید می گردد و در نهایت شاکی می بایست شرح ماوقع را به صورت خلاصه شرح دهد.

اثبات جهات موضوعی با اصحاب دعوی و اثبات جهات حکمی با دادگاه می باشد.

برای تقدیم شکواییه می بایست به دفاتر خدمات قضایی مراجعه نمایید.

مدارک شکایت در دادسرای جرائم پولی و بانکی چیست؟

برای شکایت شاکی یا وکیل ایشان می بایست حضور داشته و اقدام به طرح شکایت کتبی نماید.

برای پذیرفته شدن شکواییه می بایست تمبر و هزینه دادرسی ابطال گردد.

مدارکی که جهت ثبت شکایت در دادسرای پولی و بانکی لازم است بدین شرح است:

- کارت شناسایی که می تواند کارت ملی یا شناسنامه و... باشد.

- اسناد و مدارک مورد ادعای شاکی که اثبات کننده وقوع جرم باشد.

- عنداللزوم تقاضای ارجاع امر به کارشناس مربوطه یکی از دلائل می تواند باشد.

وکیل دادسرای جرائم پولی و بانکی کیست؟

وکیل متخصص دادسرای پولی و بانکی وکیلی است که ضمن دارا بودن پروانه وکالت معتبر تسلط کاملی بر قوانین این حوزه داشته باشد.

تسلط بر قوانین حوزه جرائم پولی و بانکی می تواند تضمین کننده رسیدگی عادلانه باشد، ازجمله قوانین مرتبط با جرائم پولی و بانکی می توان به قانون مبارزه با پولشویی، قانون پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون بهره، قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، قانون تسری امتیازات خاص بانک‌ها به موسسات غیر مجاز، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، قوانین مرتبط با تحصیل مال از طریق نامشروع و همچنین قانون اخلال در نظام پولی و بانکی کشور اشاره نمود.

لازم به ذکر است قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز می ‌تواند مورد استناد و استفاده قرار گیرد.

logo-samandehi